证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-077
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于董事会提议向下修正可调度公司债券
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何罅隙纪录、误导性述说
梗概紧要遗漏，并对其实践的真是性、准确性和完好性承担法律牵累。
遑急实践教导：
? 自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 5 日，上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交畴昔的收盘价低于当
期转股价钱的 85%（18.96 元/股），触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条
款。
? 公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。
? 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时鼓励大会审议。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公莳植行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公莳植行 770 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交往所“[2022]231 号自律监管决定书”快活，公司 7.70 亿元可
调度公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“永
凭据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公莳植行可调度公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的“永
股。
公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日别离召开第三届董事会第三
十次会议、2023 年第一次临时鼓励大会、第三届董事会第三十一次会议，审议
通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转股
价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交往所网
站流露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审议通过了《对于
公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实行职权分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税），
如在利润分配决策流露之日起至实行职权分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟守护每股分配比例不变，相应调营养配总数。凭据《召募评释书》
相关条件及相关执法，本次职权分配实行完成后“永 22 转债”的转股价钱由原
来的 22.79 元/股调养为 22.59 元/股。具体实践详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配决策的公告》（公告
编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度鼓励大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2022 年年度职权分配实行公告》（公告编号：2023-041）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配
调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度鼓励大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实行职权分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决策流露之日起至实行职权分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟守护每股分配比例不变，相应调营养配总数。凭据《召募评释书》
干系条件及相关执法，本次职权分配实行完成后，“永 22 转债”的转股价钱由
底本的 22.59 元/股调养为 22.45 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息流露媒体流露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配决策的公告》（公
告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023
年年度鼓励大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度职权分配实行公告》
（公告编号：2024-066）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配
调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
公司于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度鼓励大会，审议通过了《对于
公司 2024 年度利润分配的议案》，拟以实行职权分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向整体鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决策流露之日起至实行职权分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟守护每股分配比例不变，相应调营养配总数。凭据《召募评释书》
干系条件及相关执法，因公司实行 2024 年年度职权分配，自 2025 年 7 月 8 日（权
益分配除权除息日）起“永 22 转债”的转股价钱由底本的 22.45 元/股调养为
年 6 月 30 日在指定信息流露媒体流露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司 2024 年年度利润分配决策的公告》（公告编号：2025-021）及《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度鼓励大会决议公告》
（公告编号：2025-039）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
料科技（集团）股份有限公司对于因 2024 年度利润分配调养可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2025-050）。
二、本次向下修正可转债转股价钱的具体实践
凭据《召募评释书》的干系执法，在本次刊行的可调度公司债券存续手艺，
当公司股票在职意贯串三十个交畴昔中至少有十五个交畴昔的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励
大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方
可实行。鼓励大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后
的转股价钱应不低于审议上述决策的鼓励大会召开日前二十个交畴昔和前一交
易日公司股票交往均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。如审议该议案的鼓励大会召开时，上
述任一蓄意高于调养前“永 22 转债”的转股价钱（22.30 元/股），则“永 22
转债”转股价钱无需调养。
章程本公告流露日，公司 A 股股价依然出刻下职意贯串三十个交畴昔中有十
五个交畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 18.96 元/股），已闲适《召募
评释书》中执法的转股价钱向下修正的条件。
为了充分保护“永 22 转债”合手有东谈主的利益，优化公司的本钱结构，援救公
司的弥远发展，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《对于董事会提议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，提议向
下修正“永 22 转债”转股价钱，并提交鼓励大会审议表决。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交畴昔公司股票交往均价和前一交畴昔
均价，且不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如审议该议案的股
东大会召开时，上述任一蓄意高于调养前“永 22 转债”的转股价钱（22.30 元/
股），则“永 22 转债”转股价钱无需调养。
为确保本次向下修正可调度公司债券转股价钱干系事宜的顺利进行，公司董
事会提请鼓励大会授权董事会凭据《召募评释书》中干系条件办理本次向下修正
“永 22 转债”转股价钱干系事宜，上述授权自鼓励大会审议通过之日起至本次
修正干系责任完成之日止。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
